Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (далее -
законопроект), внесенный на рассмотрение Государственной Думы депутатами
Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Н. Бабичем, О.Д. Димовым,
А.Н. Свистуновым, комитет отмечает следующее.
Законопроектом предлагается в рамках Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ регламентировать
правила проведения идентификации выгодоприобретателя при заключении
договора в пользу третьих лиц по негосударственному пенсионному обеспечению
и договору по формированию долгосрочный сбережений по аналогии с правилами
проведения идентификации выгодоприобретателя при заключении договора
страхования в пользу третьего лица.
Следует отметить, что отношения в сфере негосударственного пенсионного
обеспечения, долгосрочных пенсионных сбережений и в области страхования
имеют схожий характер.
Кроме того, согласно пояснительной записке, в отношении
негосударственных пенсионных фондов Росфинмониторингом сделаны выводы
о низком уровне риска в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Соответственно, законопроектом предусматривается, что идентификация
выгодоприобретателя не будет проводиться при заключении договора в пользу
третьих лиц по негосударственному пенсионному обеспечению и договору
по формированию долгосрочный сбережений. Такая идентификация будет
осуществляться до выплаты негосударственной пенсии, выплаты по договору
жилищных сбережений и (или) выплаты выкупной суммы.
Комитет Совета Федерации по экономической политике, Комитет Совета
Федерации по социальной политике поддерживают концепцию законопроекта.
Учитывая вышеизложенное, комитет поддерживает концепцию проекта
федерального закона „О внесении изменения в статью 7 Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».