Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3
и 9 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (далее -
законопроект), внесенный на рассмотрение Государственной Думы
Правительством Российской Федерации, комитет отмечает следующее.
Законопроект разработан во исполнение подпункта 2 пункта 3
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 2 августа 2024 года № 374-СФ „О мерах по противодействию
незаконным финансовым операциям“ в целях повышения эффективности
национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем.
Законопроектом устанавливаются правовые основы для осуществления
информационного взаимодействия Росфинмониторинга с организацией,
осуществляющей функции операционного и платежного клирингового центра
при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых
платежей платежной системы Банка России и национальной системы платежных
карт (АО „НСПК“).
Предлагаемое регулирование направлено на восполнение отсутствующих
сведений о переводах денежных средств, совершаемых с использованием системы
быстрых платежей и национальной платежной системы МИР, на основании
имеющейся у АО „НСПК“ информации о таких переводах.
По мнению комитета, реализация положений законопроекта позволит
существенно ускорить проведение Росфинмониторингом проверочных
мероприятий, а также сократит нагрузку на кредитные организации за счет
снижения количества направляемых Росфинмониторингом запросов.
Учитывая вышеизложенное, комитет поддерживает концепцию проекта
федерального закона „О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».