Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (далее -
законопроект), внесенный на рассмотрение Государственной Думы сенатором
Российской Федерации В.Е. Деньгиным, депутатами Государственной Думы
Л.Э. Слуцким, С.Д. Леоновым, А.К. Луговым и другими, комитет отмечает следующее.
Законопроект направлен на установление обязанности организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
уведомлять клиентов и иных лиц о причинах совершения в отношении них
ограничительных мер и направлять им перечень информации, необходимой
для исполнения такими организациями требований Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.
Вместе с тем неясно, каким образом будет осуществляться направление
указанного перечня информации, каков механизм администрирования его
полноты и достоверности. Кроме того, формулировка „перечень информации“
представляется юридически некорректной.
По мнению комитета, направление сведений о причинах совершения
в отношении клиентов и иных лиц ограничительных мер может привести к риску
раскрытия алгоритмов принятия организациями решений о применении таких
мер, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
»О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
Учитывая вышеизложенное, комитет не поддерживает проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О внесении изменения
в статью 4 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.