Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6
и 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма“
(далее — законопроект), внесенный на рассмотрение Государственной Думы
сенаторами Российской Федерации Н.А.Журавлевым, М.М.Ульбашевым
и депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, А.Н.Свистуновым,
Н.Г.Цедом, В.Б.Сениным, комитет отмечает следующее.
Законопроект направлен на снижение нагрузки в отношении
специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, и операции по получению
денежных средств.
Так, законопроектом предлагается не проводить обязательный контроль
за указанными операциями в соответствии с Федеральным законом
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.
Следует отметить, что операции по приему денежных средств от физических
лиц в целях перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах не обладают признаками операций, имеющих
запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл
и законную цель, а именно исполнение своих обязательств, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации.
Таким образом, реализация положений законопроекта позволит упростить
процедуру приема взносов на капитальный ремонт и при этом не приведет к росту
рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма.
Учитывая вышеизложенное, комитет поддерживает проект федерального
закона „О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».