Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и статьи 41
и 51
Федерального закона „О специальных экономических мерах и принудительных мерах“ (далее — Закон), принятый Государственной Думой 2 декабря 2025 года, комитет отмечает следующее.
Проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации.
Законом действие Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
помимо организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, распространяется также и на иных юридических лиц, иностранных юридических лиц.
Кроме того, устанавливается порядок осуществления физическими лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень), операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по указанным обязательствам физического лица. Предусматривается возможность совершения операций указанной категорией лиц через определенные банковские счета.
Для совершения данных операций лица, включенные в Перечень, будут обращаться в Росфинмониторинг с заявлением. Порядок направления заявлений, основания отказа в удовлетворении заявлений и порядок информирования заявителей о результатах рассмотрения заявлений будут определяться актом Росфинмониторинга, а в отношении заявлений, которые будут направляться
в целях выплаты гуманитарного пособия, — Указом Президента
Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию
финансированию терроризма».
Одновременно с этим данный
режим распространяется на иные доходы, которые вправе получать и расходовать физические лица,
включенные
в Перечень, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ними членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Виды иных доходов будут
устанавливаться
актом Правительства Российской Федерации.
Кроме того, в целях реализации Рекомендаций 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, согласно которым меры
по замораживанию (блокированию) должны применяться без предварительного уведомления и в отношении всего имущества, в том числе находящегося в долевой собственности, которым владеют, пользуются, распоряжаются либо которое контролируют лица, указанные в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в Федеральном законе от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» устанавливается запрет на информирование лиц, в отношении которых должны применяться принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств
и иного имущества либо запрету финансовых операций (сделок),
до фактического применения указанных мер. Также предусматривается положение о том, что принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества должны применяться без промедления.
По мнению комитета, реализация Закона позволит повысить эффективность мер, направленных на противодействие финансированию терроризма.
Реализация Закона не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не повлечет негативных финансово-экономических последствий.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
Комитет
Совета Федерации по экономической политике, Комитет
Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации
по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству рекомендуют Совету Федерации
одобрить Закон.
Учитывая
изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
„О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма“ и статьи 41 и 51
Федерального закона
„О специальных экономических мерах и принудительных мерах“.