Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон), принятый Государственной Думой 23 июля 2024 года, комитет отмечает следующее.
Проект Закона был внесен Правительством Российской Федерации
в целях повышения эффективности антиотмывочных мер, применяемых отдельными
категориями лиц в соответствии с Федеральным законом
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ).
Так,
на нотариусов, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов
распространяется необходимость исполнения требований
в отношении идентификации клиента, представителя клиента
и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления
иной информации о клиенте, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом
подозрительных операций и другие требования, предусмотренные Законом № 115-ФЗ.
Одновременно
с этим устанавливается обязанность нотариуса уведомить Росфинмониторинг о наличии у него любых оснований полагать,
что нотариальное действие, связанное с осуществлением финансовых операций,
осуществляется или может быть осуществлено в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма.
При рассмотрении законопроекта во втором чтении был расширен предмет его правового регулирования.
Действие Закона № 115-ФЗ распространяется на лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), на лицо, организующее деятельность майнинг-пула, в том числе в части необходимости исполнения такими лицами вышеуказанных требований Закона № 115-ФЗ.
Соответствующий понятийный аппарат устанавливается Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 237585–8), принятым Государственной Думой 30 июля 2024 года.
Кроме того, Законом предусмотрена обязанность лица, организующего деятельность майнинг-пула, при наличии у него любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом Росфинмониторинг.
По мнению комитета, Закон позволит усилить меры
по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию терроризма, дополнительно вовлечь нотариусов, лиц, осуществляющих
майнинг цифровой валюты, лицо, организующее деятельность майнинг-пула, в реализацию указанных мер.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Закон
подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации
на основании статьи 106 Конституции Российской Федерации.
Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».