Заключение по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (проект № 455930–8)

Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“
(далее — Закон), принятый Государственной Думой 21 мая 2024 года,
комитет отмечает следующее.

Проект Закона был внесен сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, А.А. Салпагаровым, Т.А. Сахаровой, А.Г. Шейкиным
и депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, А.Н. Свистуновым.

Закон приводит в соответствие положение Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о способах проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица с иными положениями данного Федерального закона,
в которых указано, кто может проводить такую идентификацию.

Таким образом, указанное изменение носит уточняющий характер.

Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.

Закон подлежит обязательному рассмотрению Советом Федерации
на основании статьи 106 Конституции Российской Федерации.

Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.