Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 72 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств» (далее – Федеральный закон), принятый Государственной Думой 4 декабря 2019 года, комитет отмечает следующее.
Законопроект внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и другими.
К законопроекту было внесено и принято две поправки, соответствующие его концепции.
Федеральный закон предусматривает возможность проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей. При этом требования к организациям федеральной почтовой связи в части обеспечения контроля за наличием, полноты, передачи в почтовых отправлениях или иным способом, а также хранения информации о плательщике — физическом лице не распространяются на почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц, на сумму не выше 15 000 рублей.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая, что реализация Федерального закона создаст условия для дальнейшего развития данного вида услуг почтовой связи, при том что деятельность организаций федеральной почтовой связи имеет низкий уровень риска легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 72 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».