Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 12 апреля 2018 года, комитет отмечает следующее.
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.
К законопроекту было внесено и принято восемь поправок, соответствующих его концепции.
Закон направлен на введение правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и согласование норм национального законодательства с международными стандартами в данной сфере.
Основной блок изменений касается Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), действие которого наряду с мерами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма распространяется на отношения в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответствующие функции вменяются Росфинмониторингу.
Федеральный закон № 115-ФЗ дополняется статьей 75 «Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Подлежащими обязательному контролю признаются операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее – перечень лиц), либо юридическим лицом, находящимся в собственности или под контролем лица, включенного в указанный перечень, либо действующим от его имени или по его указанию.
Порядок формирования Росфинмониторингом указанного перечня устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения о лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению на сайте Росфинмониторинга и опубликованию в официальных изданиях в порядке, в сроки и объеме, определенных Правительством Российской Федерации.
Основанием для включения лица в указанный перечень является его включение в составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения. Также Законом установлены основания и порядок исключения лиц из указанного перечня, в том числе ошибочно включенных в него.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) средств незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении лица в указанный перечень. Также они обязаны не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди своих клиентов лиц, включенных в указанный перечень, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают операцию на пять рабочих дней, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, находящимся в собственности или под контролем лица, включенного в указанный перечень, либо действует от его имени или по его указанию. При этом информация о приостановленных операциях незамедлительно представляется в Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг издает постановление о приостановлении операций на срок до 30 суток, если полученная информация по результатам предварительной проверки признана им обоснованной. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок организации осуществляют операцию.
Законом в отношении следующих категорий лиц:
— включенных в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, на основании списков, составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом,
— включенных в перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения,
определены случаи, при которых они могут обратиться в Росфинмониторинг с мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. МИД России во взаимодействии с Росфинмониторингом обеспечивает рассмотрение этого заявления соответствующими международными организациями. Росфинмониторинг информирует заявителя о принятом решении, а в случае удовлетворения заявления информирует об этом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях частичной или полной отмены мер по замораживанию (блокированию) средств.
Также Федеральный закон № 115-ФЗ дополняется статьей 102 «Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения». Согласно положениям данной статьи, МИД России во взаимодействии с Росфинмониторингом и другими заинтересованными органами обеспечивает представление интересов Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и международных организациях, осуществляющих борьбу с терроризмом, по вопросам направления предложений о включении организаций и (или) физических лиц в составляемые этими организациями перечни лиц, связанных с террористами или с распространением оружия массового уничтожения, об исключении лиц из таких перечней, а также по вопросу отмены примененных в Российской Федерации к лицам, включенным в такие перечни, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Корреспондирующие изменения, касающиеся деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, вносятся в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон «О ломбардах» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после его опубликования.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».