Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), принятый Государственной Думой 9 ноября 2021 года, комитет отмечает следующее.
Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым, И.Б.Дивинским, А.А.Гетта, А.Н.Изотовым, Е.Б.Шулеповым, И.Ю.Моляковым, сенаторами Российской Федерации Н.А.Журавлевым, А.Д.Артамоновым, А.А.Салпагаровым, М.М.Ульбашевым.
Законом упрощается процедура осуществления физическими лицами операций по размену банкнот и монет различного номинала, а также замене поврежденных банкнот и монет.
Так, устанавливается, что при осуществлении физическим лицом операций по размену банкнот или монет на банкноты или монеты другого номинала либо по замене поврежденных банкнот или монет, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты или монеты на сумму не более 40 000 рублей (сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей) не производится идентификация физического лица, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощенная идентификация физического лица. Исключение установлено для случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Для вышеуказанных операций на суммы от 40 000 до 100 000 рублей предусматривается упрощенная идентификация физического лица.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Коррупциогенные факторы в Законе не выявлены.
Учитывая изложенное, комитет считает возможным рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».