Заключения по ФКЗ и ФЗ

Заключение по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях» (проект № 831133–7)

Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях» (далее – Федеральный закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 февраля 2020 года, комитет отмечает следующее.

Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по организации и проведению лотерей.В Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) вносятся изменения, согласно которым операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору участия в лотерее отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. При этом соответственно из перечня операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, исключается получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее.Федеральный закон № 115-ФЗ дополняется нормой, согласно которой идентификация участника лотереи не проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 000 рублей (за исключением случая, если возникают подозрения в проведении данной операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). При этом оператору лотереи предоставляется право поручать на основании договора проведение идентификации или упрощенной идентификации клиентов – физических лиц, являющихся участниками лотереи, в целях выплаты выигрыша в лотерее, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Также Федеральным законом предусматриваются положения, направленные на гармонизацию норм Федерального закона «О лотереях» и Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части деятельности по организации и проведению лотерей.

Коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены.

Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях».