Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц» (далее – Закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 декабря 2018 года, комитет отмечает следующее.
Законопроект внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.
Законом расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю. К таким операциям отнесены операции по получению физическими лицами наличных денежных средств с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах по перечню, который утвержден Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Данный перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты в соответствии с порядком, определенным Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Банком России.
Кредитные организации обязаны документально фиксировать такие операции и не позднее трех рабочих дней после дня их совершения представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об этих операциях, включая дату и место совершения операции, сумму операции, номер платежной карты, наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, сведения о держателе платежной карты.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Реализация Закона позволит оптимизировать анализ финансовых потоков в целях решения задач, направленных в целом на обеспечение безопасности Российской Федерации.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая изложенное, комитет рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».